泰达币等稳定币总体市值飙升 美国担忧成金融体系隐患
菠菜圈内近年在发给员工薪水时，有时候会用到泰达币，你也有领过吗？但其实这种货币大致与美元等价，却可能成为金融体系的隐患？美国最近就表达对这种「稳定币」的担忧。
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中国严打多个跑分洗钱团伙 涉案金额高达这数字
“跑分”就是利用个人收款码代收账，以此赚取佣金，近年来被用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
诈骗洗钱案损失逾700万 新加坡警方调查逮捕逾数百人
新加坡警方展开为期两周的执法行动，年龄介于16岁至74岁的294人因涉及不同类型诈骗案或充当钱骡，目前正在协助调查。受害者共损失超过700万元。
利用跨境电信网络诈骗洗钱 中国警方追捕破获团伙
近日，在浙江省公安厅、丽水市公安局的统一领导和指挥协调下，浙江青田警方经过缜密侦查，成功侦破一起涉案金额高达2450万元的特大跨境电信网络诈骗案件。
【博彩独家】跨部门行动斩三链 中国为何出重拳打击跨境赌博?
中国近年来强力打击跨境赌博等黑产，就是因为资金外逃严重，今天博讯头条带您看数据分析局势，来了解为何中国需要出重拳打击跨境赌博？对哪些地区的博彩业造成影响？
虚拟货币暴涨暴跌风险知多少？末日博士开口说话了
在多重利空消息夹击下，比特币近期从近6.5万美元的高点一路下滑，19日更跌破4万美元，还一度陷入3万美元保卫战。
团伙跨国比特币投资诈骗 这国家俨然成为大本营？
2019年至2020年间, 李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨王国菩萨省，加入当地电信网络诈骗集团，诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行比特币等形式的投资。
洗钱手法再翻新？ 中国警方惊现使用虚拟货币犯案
4月22日，中国人民银行南京分行联合江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅在宁召开江苏省预防打击洗钱犯罪新闻发布会。
廖顺喜消失找不到人？ 大马警方宣称仍匿藏国内
马来西亚警方相信云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜仍匿藏在国内，警方正在积极寻找其下落。