皇冠防洗钱加强审查 仅接受个人账户转帐
在澳大利亚州政府紧急审查其维多利亚州牌照审查之际，赌场正努力提高合规性。皇冠赌场近日对想要将资金转移到该地的玩家提出了新要求，根据新要求。
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台商夫妇洗钱案 单笔最大客户千万获保释
台商夫妻百亿台币规模洗钱案持续审理，许多地下赌博签注的负责人都是这对夫妻的客户。其中地下汇兑单笔最高的田男， 10月投案后，本月得以交付2500万台币获得保释。
庄周文涉赌又洗钱 员工出面替老板洗白?
新力旺集团因总裁庄周文被逮捕，导致停业、员工生计难以维持，新力旺集团一名高阶领导首度向媒体公开公司的运营模式，这位领导表示，他相信公司绝对没有做非法的行为。
台湾洗钱总裁庄周文 在彰化被警方逮捕
逃了将近3个月，台湾涉嫌跨境洗嫌、非法网赌的「百亿总裁」新力旺集团的老板庄周文终于落网。警方证实，庄周文周日于台湾中部的彰化，搭乘朋友驾驶的租赁车时被逮捕。
境外网赌洗钱逾10亿 科技公司程序员露馅
在「净网2020」专项行动中，重庆警方铲除了一条为境外赌博网站提供资金结算服务的犯罪链条，扣押涉案资金5000余万元，对20人采取强制措施。
澳反洗钱机构曾警告皇冠 勿与太阳城合作
澳洲新州赌业管理局举办听证会，要对皇冠是否适合在悉尼经营新赌场审查，主席库南亲自供证，针对过往记录解释。听证会揭AUSTRAC曾警告皇冠，不要跟太阳城合作。
严打跨境赌博与洗钱 人大将二审刑法修正
针对跨境赌博中国再拉高层级严格惩治！这回将由人大进行刑法修正案(十一)草案二审。境外赌场招揽中国公民涉及赌博犯罪将入罪。另外，针对洗钱也将制定更严格和缜密的法案。
立陶宛推严格规定 防洗钱进赌场须看个资
立陶宛指责该行业是洗钱活动的轻松目标，因此已为游戏运营商发布了一系列严格的新的「了解您的客户」准则。
台湾疑涉赌涉洗钱总裁被起诉 庄周文老婆画廊突休馆
台湾百亿总裁涉洗钱案未落幕，警方还未能联系到这位总裁庄周文。不过本站发现，其实在新闻爆发的隔天清晨，庄周文老婆高白蓉经营的画廊，突然宣布休馆，也让人有诸多联想。