警破大陆博弈水房 半年洗钱40亿
大陆博弈集团半年前在高雄市成立...
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每个月洗钱3.5亿! 博弈网站.洗钱账房藏身住宅
刑事警察局南部打击犯罪中心接获...
澳门赌场牌照明年到期，中国修法加强监管跨境洗钱，多家博弈业者股价重挫
澳门作为亚太著名的观光博弈胜地...
中国警方破获境外赌博团伙 诈骗案件洗钱超过这金额
日前从中国山西省晋中市介休市公安局获悉，介休警方破获一起为境外赌博、电信诈骗团伙洗钱案，涉案资金1亿余元。
菲律賓博彩业被列灰名單 国际机构促加強反洗钱管控
国际反洗钱金融行动工作组织FATF将菲律宾列为需要加强监管的四个司法管辖区之一，该国被认为存在严重的反洗钱及反恐融资缺陷。
知名沽空公司兴登堡发布报告 称DraftKings涉洗钱等黑产
做空机构兴登堡研究称，DraftKings的子公司有多达半数的收入来自非法赌博市场。此外受益于股票的大幅上涨，公司内部人士总计抛售了价值超过14亿美元的股票。
中国严打多个跑分洗钱团伙 涉案金额高达这数字
“跑分”就是利用个人收款码代收账，以此赚取佣金，近年来被用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
时隔15年反洗钱法大修订 中国拟增强处罚打击犯罪
6月1日，中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。
诈骗洗钱案损失逾700万 新加坡警方调查逮捕逾数百人
新加坡警方展开为期两周的执法行动，年龄介于16岁至74岁的294人因涉及不同类型诈骗案或充当钱骡，目前正在协助调查。受害者共损失超过700万元。