赌场重现“温哥华模式”？ 两亚裔疑助炒卖物业洗黑钱
不法分子为中国富豪提供私人贷款，在温哥华买楼再转手图利，还清按揭，将贩毒所得的不法利益「洗白」。
以下相关资讯，您搜寻的关键字: 反洗钱委员会
菲律宾政府拟修法抽重税 网络博彩公司爆发逃离潮？
菲律宾众议院在2月8日通过了5777法案，对他们一直垂涎不已的博彩公司钱袋子下了“狠手”，要征收高达25%的所得税。
POGO被指控洗钱罪名？菲监管机关要求注册证清白
菲律宾离岸博彩运营商（POGO）被要求在3月16日前向该国的反洗钱委员会（AMLC）登记注册，否则将面临洗钱罪的指控。
菲律宾新版反洗钱法 四大重点带你一次看
菲律宾出台新版反洗钱法，加强房地产领域以及离岸博彩运营商监管。該新法將于2月1日正式颁布并实施，新法四大重点带您掌握。
PAGCOR吁菲政府 打击非法在线赌博
菲律宾PAGCOR表示，将要求菲律宾中央银行和反洗钱委员会对银行、汇款业务和支付解决方案进行调查，以打击非法在线博彩业务。
菲国离岸运营商 1/3与服务提供商同地址
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）透露，本国62家经注册的离岸博彩运营商（POGO）中，有26家与服务提供商共享相同的地址。
替网络博彩当说客？ 议员促查菲娱乐博彩公司
反对派参议员认为，“菲娱乐博彩公司为支持POGO而进行游说，通过破坏加强社区与外界隔絶措施，威胁到的健康。”
菲政府允许离岸BC运营商“有条件”复工
菲律宾娱乐BC公司主席证实，实跨机构工作组已允许菲律宾离岸BC运营商有条件地在社区与外界隔絶措施下，恢复部分运营。
PAGCOR签署反洗钱合作备忘录
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已与博彩监管机构PAGCOR日前签署了一项谅解备忘录。