菲律宾于上週五从国际反洗钱「灰名单」中移除。该清单主要为因在对抗洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的策略性缺陷而受到加强监控的司法管辖区。

全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）负责编制并监督该名单。其在週五于巴黎举行的全体会议后确认，菲律宾在解决先前互助评估中发现的反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）和反扩散融资（CPF）的策略性缺陷方面取得了积极进展后，因此不再受FATF的加强监控。

该机构表示：「菲律宾已在其约定的时间框架内完成了行动计划，解决了所确定的策略性缺陷，不再需要接受FATF的加强监控程序。」

具体而言，FATF解释说，菲律宾已证明其对指定非金融企业和职业（DNFBPs）实施了有效的风险监督，监管机构正在使用反洗钱/反恐融资控制措施来减轻与博彩中介相关的风险，并且根据风险程度增加了金融情报的使用以及洗钱调查和起诉等。

然而，FATF指出：「菲律宾应继续与其成员之一的亚太反洗钱组织（APG）合作，以维持其反洗钱/反恐融资系统的改进。」

「FATF鼓励菲律宾继续努力，确保其反恐融资措施得到适当应用，特别是在识别和起诉恐怖主义融资案件方面，并且不应阻碍或干扰合法非营利组织（NPO）的活动。」

菲律宾是週五唯一从灰名单中被移除的国家，目前仍有25个国家受到加强监控，包括越南和尼泊尔。

退出灰名单被视为促进经济活动的关键动力，因为这使个人和企业更容易进行跨境交易。

菲律宾博彩监管机构PAGCOR的主席兼行政总裁Alejandro Tengco在一份声明中表示：「我们很荣幸能在这一发展中发挥了关键作用，公众可以放心，PAGCOR将继续确保所有持牌人遵守所有反洗钱规则和法规。」

「我们也承诺在整个菲律宾博彩行业——包括我们的线上博彩运营商、实体赌场和博彩中介运营商——持续打击洗钱和恐怖主义融资行为。」

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