马来西亚 | 云顶被巴哈马合伙人起诉Resorts World Bimini涉嫌「大规模协同欺诈」
马来西亚博彩巨头云顶集团在美国的子公司被其巴哈马度假村Resorts World Bimini（RWB）的主要合作伙伴提起诉讼，索赔超过6亿美元。合作伙伴指控云顶将集团负债转嫁给RWB，导致其经营严重受损。
拥有RWB运营实体BB Entertainment 22%股份的RAV Bahamas于上週一向美国佛罗里达州南区联邦地方法院提起诉讼，指控云顶拥有78%股份后，将该综合度假村变成「金融荒地」，并转嫁近10亿美元的债务。
据当地媒体《The Tribune》报导，诉讼中将云顶的行为描述为「大规模协同欺诈」，使RAV Bahamas对RWB的资产贡献「基本上变得毫无价值」。此外，RAV Bahamas还指控云顶剥夺了合资企业的利润，并且「故意阻挠」其深入调查的努力，拒绝全面查阅财务记录。
《The Tribune》指出，BB Entertainment的财务记录显示其在2022年亏损1.513亿美元，2021年亏损1.142亿美元，2020年则亏损1.056亿美元。截至2022年底，该运营实体的累计负债达8.852亿美元，其中大部分来自BB Investment Holdings的借款，且需要支付利息。
诉讼指出：「至今为止，BB Entertainment尚未向RAV分配任何利润，因为控制BB Entertainment财务的Genting Americas已将该公司变成其财务荒地。」
诉讼还称：「Genting Americas利用其对BB Entertainment的财务控制，掩盖了一系列欺诈活动。」
RAV还在诉讼中指出，其被迫承担「非法转移」至BB Entertainment帐户的成本和开支：「显然，Genting Americas的欺诈性会计行为已让BB Entertainment背负了数亿美元的非法债务。」
「只有进行一场大规模且协调的欺诈行为，才能将近10亿美元的债务转嫁给一个小型岛屿度假村，而RAV已经在该地区建设了大部分重要的基础设施。Genting Americas利用合併报表中的模糊费用分类，将这近10亿美元的负债隐藏起来，让RAV无法察觉这场欺诈。」
「Genting Americas在每个关键点都刻意阻挠RAV对财务状况的了解，包括拒绝RAV完全查阅BB Entertainment的财务记录，并拒绝其进行独立审计的请求。」
「此诉讼旨在寻求Genting Americas持续欺诈所造成的损害赔偿，这些损害包括但不限于使RAV对BB Entertainment的贡献——这20英亩的土地——完全失去价值。」
BB Entertainment于2012年以50/50出资成立合资企业，以进一步开发RAV现有的Bimini Bay地区。RAV贡献了如今RWB所在地的20英亩土地，而云顶则于2015年取得多数控制权。RWB包括一个面积达10,000平方英尺的赌场、305间酒店客房、餐厅、酒廊及一个游轮停泊的码头。
据报道，RAV的诉讼还指控云顶在未解决BB Entertainment财务记录中所谓的错误分配前就试图出售该度假村。
诉讼称：「由于BB Entertainment度假村的估计价值显着低于其财务报表中约9亿美元的负债，Genting Americas实际上剥夺了RAV超过20英亩土地贡献的全部价值，并且RAV至今未能从中获得任何回报。」
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