赌场 | 报告：政府和监管机构必须紧密携手加密货币行业，以更好地防范对全球赌场行业的犯罪威胁
国防及安全智库英国皇家联合研究所（RUSI）在一份新的研究报告中呼吁，各国政府和监管机构与加密货币交易所和服务提供商更密切合作，以便更好地应对其所描述的对全球赌场行业的主要威胁。
该报告还指出，来自朝鲜的犯罪收益通过利用赌场和博彩行业——特别是使用加密货币——进行的活动，已成为主要关注点。
这份新发表的报告名为《North Korean Activity in the Casino and Gaming Sector: How Do Jurisdictions Respond? （朝鲜在赌场和博彩行业的活动：各司法管辖区如何应对？）》报告称，犯罪集团和国家行为者继续利用赌场和博彩行业某些方面的有限司法监管，来进行非法活动，但随着加密货币行业的出现，「威胁格局已经改变」。
「犯罪分子利用赌场和博彩行业中监管不足的方面，在不同司法管辖区之间洗钱和转移非法资产。报告指出，由于加密货币被用作转移和掩盖犯罪资产的手段，这种威胁进一步加剧。」
「由于这种设计的转变，一个新的全球非法市场已经出现，因此，各司法管辖区需要检查赌场行业中的所有威胁范围。众所周知，朝鲜犯罪分子利用加密货币行业和指定的非金融业务和职业，包括赌场，来为朝鲜的WMD（大规模杀伤性武器）计划创造和洗钱。」
「在这个风险评估范围内，当局需要了解制裁实体是否可以利用这些新兴途径来掩盖犯罪收益的来源和/或处置非法加密货币。」
根据报告，赌场中介仍然是全球赌场运营商的一个潜在薄弱点，中介运营商和代理越来越多地使用加密货币作为接受付款和跨境转移资金的手段。在某些情况下，处理此类交易的平台是由北韩开发或与其相关联的。
报告指出了实体和线上博彩行业中的具体薄弱环节，包括对中介行业的监控不足——即使在某些或所有中介金融活动被禁止的司法管辖区也是如此——在实体和线上赌场中使用加密货币的有效立法不足，以及缺乏针对该行业扩散融资的「最佳实践和指导」。
然而，报告中确定的主要风险缓解策略之一，是监管机构接受加密货币作为一种更好地跟踪客户交易的机会。
「除非调查人员使用区块链分析工具来跟踪地址的进出交易，否则赌场相关调查中加密货币的涉入可能并不明显。」报告中指出，「现金仍然是赌场的主要付款形式。然而，加密货币有时作为一种支付或支付选项在社交媒体上进行推广。」
「如果加密货币在赌场或中介人中使用，则有机会深入了解中介人的运营状况。现金容易交换且不可追踪，但更常见的加密货币形式是伪匿名的。这一特性意味着如果赌场将加密货币作为一种支付选项，调查人员可以追踪这种活动。」
具体而言，报告特别呼吁在任何可使用加密货币进行博彩的司法管辖区施加额外的牌照条件，并要求政府和监管机构确定应对加密货币使用何种管控措施。其解释称，这些管控措施可能包括允许的加密货币类型和交易门槛，同时还呼吁使用区块链分析工具来识别危险信号。
报告称：「虽然2009年金融行动特别工作组（FATF）的指南中已经反映了诸如利用中介人等威胁，但随着加密货币行业的出现，风险格局已经发生了显着变化。」
「随着金融生态系统的不断演变，公共部门需要採取行动，调查和限制与赌场和博彩行业相关的新途径的利用。」
「威胁是在非法行为者已经利用的开放途径的背景下确定的，并且朝鲜可能会在其他司法管辖区滥用这些渠道。」
「要在这方面取得成功，公共部门需要与加密货币交易所和其他服务提供商、赌场和博彩行业以及区块链分析公司合作。通过在国际层面上合作，可以大大降低朝鲜滥用赌场和博彩行业的风险，从而进一步限制该政权掩盖犯罪收益以用于其大规模杀伤性武器计划的能力。」
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