柬埔寨 | 新加坡30亿洗钱案罪犯张瑞金 刑满遣送金边一个月后遭柬埔寨驱逐出境

从移民总局接获报告，中国男子张瑞金因涉及30亿元（新元，下同）洗钱案遭新加坡法院判刑，刑满出狱后上个月被遣送到柬埔寨，昨日遭柬埔寨移民总局驱逐出境。

移民总局官员今日（17日）向本报记者表示，45岁的张瑞金昨日（16日）由金边国际机场被驱逐出境，但拒绝透露他的去向。

今年4月30日，作为新加坡30亿元洗钱案被告之一的张瑞金认罪后被判15个月。6月15日，张瑞金和同样被判坐牢15个月的女友林宝英刑满出狱被遣送到柬埔寨，被禁止再次入境新加坡。

张瑞金持有柬埔寨国籍，因此刑满后被遣送柬埔寨。

移民总局向本报记者称，张瑞金还持有圣基茨和尼维斯护照。

移民总局指出，柬埔寨作为金融行动特别工作组（FATF）成员，在接获消息后，在副总理兼内政部长苏速卡的指示下，立刻展开调查，并依法逮捕张瑞金，7月16日将他驱逐出境。

据新加坡《联合早报》报道，张瑞金和涉案的其他九人去年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网，隔天被控上法庭。张瑞金涉及洗钱的金额约3600万元。除了被判刑15个月，张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元，包括现金、房地产、车辆和加密货币等，其中约九成资产在案件下判后被充公，包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值1600万元和1550万元的洋房。

《联合早报》报道，根据案情，张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月21日至10月16日期间，从一家香港公司接收共1亿3817万9100港元（约2400万新元）。当银行要求他证明资金来源时，他提交一份出售澳门房地产给香港公司的伪造文件给银行。

2020年7月21日，张瑞金的银行户头收到另一家香港公司转账的750万港元。他同样以一份伪造贷款协议证明资金来源，指香港公司同意借款750万港元给他进行投资或贸易。

调查揭露，资金来自张瑞金在中国的公司。张瑞金承认，曾在2010年至2020年期间指示他人，在中国公司的账目上隐瞒关键财务信息，供第三方查看，伪造账目意图欺骗，并从中获利。

接着，张瑞金再安排一人把钱转移到与他无关的香港公司，再从香港公司转入他在新加坡的银行户头。因此，新加坡法院有合理的理由怀疑这笔钱，有至少一部分是间接犯罪所得。

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