新加坡 | 报告指新加坡娱乐场面临受环境犯罪洗黑钱威胁

据多个新加坡机构联合发佈的一份报告，新加坡博彩业已被列为四个被认为存在环境犯罪洗钱中高风险的行业之一，儘管目前尚未发现具体个案。

週三，新加坡内政部、金融管理局和财政部联合发布了《环境犯罪洗黑钱国家风险评估报告》，指出该国的环境犯罪洗钱风险环境，并确定了主要威胁、漏洞、控制和需要增强领域。

该报告称，该国每年的环境犯罪在全球范围内产生1100亿美元至2810亿美元的犯罪收益，指出，新加坡容易遭遇环境犯罪洗黑钱的威胁，这源自于它作为国际金融中心、贸易和交通枢纽的地位，以及高度外向的经济。例如，「新加坡容易受到东南亚普遍存在的非法野生动物贩运、非法伐木和废物贩运等环境犯罪的洗黑钱活动的威胁。」

报告指出，银行和跨境支付服务提供者比其他业者更容易被滥用来为环境犯罪收益洗钱，这是因为它们的跨国性质。此外，娱乐场与货币兑换机构、企业服务提供者和虚拟资产服务提供机构也一起被列为中高风险行业。

其指出，博彩产业「很大程度上以现金为基础，现金可以用来购买赌场筹码，筹码可以作为储值，可以作为货币的替代品。因此，犯罪分子可以在整合阶段购买赌场筹码，来清洗环境犯罪所得。」

该报告补充说，新加坡赌场已就与其赌场客户有关的环境犯罪负面新闻提交了可疑交易报告（STR），这表明「赌场对于透过其营运进行的环境犯罪收益的潜在洗钱行为具有一定程度的风险意识」，并指出「赌场容易受到环境犯罪和洗钱的影响」。

然而，报告指出，迄今为止，这些机构「尚未发现新加坡有任何利用赌场进行环境犯罪洗钱的案件」。

报告补充说，赌场必须保持警惕，因为儘管新加坡没有已知的环境犯罪洗钱案例，但亚洲其他地方也曾出现过此类案例。

报告指出：「国际上典型案例表明，一个与穿山甲、老虎、犀牛和大像等野生动物贩运有关的犯罪网络，利用老挝（经济特区内）的一家赌场为野生动物贩运提供便利。」

「美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)对这种参与非法活动和利用经济特区的行为实施了金融制裁。」

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