柬埔寨 | 新加坡30亿元洗钱案 柬籍被告判监15月 2131万元资产被充公

据新加坡《联合早报》23日报道，30亿元洗钱案被告陈清远认罪后被判入狱15个月，约2131万元资产在下判后被充公。他是本案第七名被治罪的被告，也是刑期最长的被告之一。

柬埔寨籍被告陈清远（34岁）共面对10项控状，包括违反贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状和伪造文件意图欺骗等的罪名。他星期四（5月23日）在国家法院承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

警方从陈清远和其女友王秋娇（译音）名下起获的资产总值逾2300万元，包括现金、房产、汽车和奢侈品等。其中约九成资产在下判后被充公。

案情显示，陈清远在2019年9月把10万美元（约13万5057新元）汇入王秋娇的渣打银行户头。2021年7月，被告也安排印度尼西亚的汇款代理汇款304万2556元到上述户头。

当银行要求陈清远证明这些资金的来源时，陈清远与王秋娇串谋在2021年12月22日前后，向银行提交伪造收入证明。证明书上指王秋娇在2010年4月29日至2012年4月30日期间，受聘于一家中国公司Sunshine Coast，总薪资为80万人民币（约15万2286新元），实际上王秋娇从未在这家公司工作。

调查显示，陈清远在2021年3月通过微信，支付200人民币（约38新元）指示账号名为“银行流水电话”（译音）的一个人伪造上述证明书。

另一方面，陈清远持有总值约61万4750元的多个国家货币，并在2022年3月16日以100万8000元左右购买一辆路虎揽胜（Range Rover）汽车。

称资金是个人收入 但不能提供证据

调查揭露，陈清远涉及海外非法线上赌博活动，并把赃款转移到新加坡。虽然陈清远称这些资金源自他的收入、他人偿还的贷款、经营合法生意或出售游戏相关物品所得，但他却无法进一步提供细节或证据。

因此，控方有合理理由怀疑上述资产全额间接来自非法线上赌博赃款。

控方指出，陈清远面对的洗钱控状涉及约806万零954元，比其中五名已被治罪的被告多约600万元，且这笔钱全来自非法线上赌博赃款，控方因此建议法官判他坐牢15至17个月。

来自德尊律师事务所的刘家利律师代陈清远求情时说，陈清远尽早认罪节省公共资源，显示他有悔意。陈清远自2019年与家人定居新加坡后，在本地积极参与慈善和社区服务活动，作出贡献。

律师也以被判坐牢13个月又六周的王水明为例，指王水明面对的控状、被起获的资产和取回的资产都比陈清远多，但控方要求予以陈清远的刑罚却是本案到目前为止最高的。律师认为，陈清远的情况不足以判处最高刑罚，恳请法官判他坐牢不超过14个月。

本案目前共有七名被告被判刑。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已在本地服刑完毕，在5月6日遣返柬埔寨，并禁止入境；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。

王水明（43岁）也在5月14日被判入狱13个月又六周。林宝英（44岁）星期二（21日）被加控七项罪名，她在庭上表示有意认罪。案件在星期四进行审前会议后，刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料显示林宝英的案件展至5月30日让她认罪。

王德海（35岁）的案件则展期至6月13日让他认罪。另一名被告苏剑锋（36岁）是目前唯一尚未表态的被告，他的案件仍在审前会议阶段。

线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与本站无关

【责任编辑：吉米巴特勒 >>>其他文章】
图片说明：本文由柬中时报原创发布，图片资料来自网路