澳洲 | 反洗钱监管机构对线上博弈巨头bet365展开调查

澳洲反洗钱监管机构 AUSTRAC 週四表示，已对 bet365 的当地分支机构展开调查，以确定这家线上博彩巨头是否遵守了《反洗钱和反恐融资法》规定的义务。

这项对以bet365 名义运营的Hillside (Australia New Media) Pty Limited 进行的调查，是在企业博彩公司部门内的实体开展监督活动及AUSTRAC 考虑在AUSTRAC 命令bet365 任命外部审计师（监管机构），并收到的外部审计报告之后进行的。

AUSTRAC 执行长 Brendan Thomas 表示：「企业博彩公司必须拥有强大的系统，以确保他们能够管理和减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的风险。」

「没有适当流程来管理这些风险的企业很容易受到犯罪分子的利用。」

AUSTRAC表示，一旦发现涉嫌违规行为，它将利用「其可用的一系列监管工具和执法权力」，毫不犹豫地採取行动。

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