菲律宾计划于2024年退出全球反洗钱灰名单

据报道，菲律宾总统马科斯已指示所有相关政府机构立即採取行动，解决全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF) 所确定的八个战略缺陷，以期在2024年之前退出其列出的须加强监管的国家「灰名单」。

根据菲律宾通讯社报道，本週早些时候总统发佈上述指令，反洗钱委员会(AMLC) 秘书处执行主任Matthew David确认，被移出「灰名单」是当前的首要工作。

菲律宾总统办公室先前于去年10月发佈了一份备忘录通知，指示包括博彩监管机构 PAGCOR 在内的相关政府机构，「审查和评估」他们的要求，并针对国家的不足採取一切必要行动。

David本週表示：「总统重申了政府的高层政治承诺，并指示所有相关政府机构迅速解决FATF发现的、与将菲律宾列入灰名单有关的剩馀战略缺陷。」

「菲律宾的目标是在 2024 年内解决所有这些缺陷，并启动退出 FATF『灰名单』的程序。」

当被问及菲律宾迄今为止的进展时，David 表示，菲律宾已经遵守了 FATF 确定的 18 项中的 10 项，其中未完成的项目包括，对指定非金融企业和职业进行有效地基于风险的监管、取得受益所有权人信息、加强对洗钱及金融活动的调查及检诉、以及跨境措施的执行。

他补充说，这八个缺陷「仍得到部分解决」，其中一个「尚未得到妥善解决」。

「关于恐怖主义融资起诉是最具挑战性的行动项目，我们需要提起更多的恐怖主义融资案件，负责遵守这一行动项目的是包括反洗钱委员会在内的执法机构。」

「每个人都相信我们正走在正确的道路上，总统也赞扬了不同政府机构的工作。 总统同时指示政府机构继续採取行动，并在执法机构和其他政府机构之间持续保持良好的协调。」

「我们的目标是最终退出灰名单。 被列入灰名单是有影响的，因为在灰名单中的时间越长，进入黑名单的可能性或风险就越大。」

正如本刊早前报道，菲律宾最初被要求在2023 年1月之前说服FATF将其从国家「灰名单」中剔除，这一名单上的国家被认为在反洗钱和反恐怖主义融资方面存在监管的缺失。随后该期限被延长12个月，至2024年。

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