「异常大额现金提款」成为澳门2022年可疑交易中最常见

根据金融情报办公室的数据，「异常大额现金提款」是2022年澳门可疑交易报告（STR）最多的类型，共发现近600起案件。

金融情报办公室本週发布2022年年度报告，当中概述了上一年STR的主要来源。报告透露，由于疫情导致游客活动减少，2022年总共提交了2,199份 STR，同比下降9.7%，但博彩行业仍然是最多可疑交易的行业，佔了1,177 份。

「异常大额现金提款」成为了可疑交易中最常见的类型，有582宗。其他常见类型还有「未能核实资金来源之大额现金存款」、「使用提款机，电话银行，现金存款机」、「使用支票／票据／转账等将资金转移」、「博彩活动（赌场、赛马、网上博彩等）」和「无／少量赌博活动之筹码兑换」。

金融情报办公室指出，由于赌场不规则博彩活动之个案上升，「博彩活动（赌场、赛马、网上博彩等）」显着增加。

报告还透露，虽然2022年STR总数有所下降，但金融情报办公室向检察院移交的STR数量却显着增加。金融情报办公室解释说，这是由于举报机构持续投入资源有效地侦测可疑交易，执法 部门持续完善内部协作。

金融情报办公室表示，当局提升追踪犯罪资金及打击清洗黑钱的工作成效，加大力度防范不法份子实施清洗黑钱及恐怖融资犯罪。

报告称：「办公室亦加强与执法部门的情报交流及相互合作， 改善情报质量及丰富分析内容，进一步提升向检察院转介个案的数量与成效。」

线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与本站无关

【责任编辑：吉米巴特勒 >>>其他文章】
图片说明：本文由亚博汇原创发布，图片资料来自网路