泰媒：持有柬埔寨护照的中国夫妇涉洗钱在泰落网，住处麻袋装满诈骗现金

据泰国世界日报14日报道，泰国网络犯罪调查局警方在执行打击全球加密货币犯罪Trust No One第五次行动中，对曼谷25个可疑地点展开地毯式搜查，抓捕一对中国籍夫妇，他们负责将骗到的钱财换成加密货币后转成现金送回中国，以此获取分红和佣金。警方目前扣押了超过6亿泰铢（约1700万美元）资产，准备让泰国反洗钱委员会平均归还受害者。

据报道，在此次行动中，曼谷2个地点比较值得关注，第一个点是拉玛9地区一家酒店，搜查酒店4、5楼房时抓捕了中国籍男子zhang han lin（54岁），还有他的妻子Zhou lu（29岁），同时缴获400万泰铢现金、3辆包括保时捷和马赛地在内的豪车，价值4400万泰铢的3套公寓所有权文件。此外还有银行存摺、名牌包包、超过100个彩虹色麻袋且有些装满现金，多本包括中国、柬埔寨和瓦努阿图等护照。第二个关注点是素坤逸101巷，警方逮捕了中国籍女子Liu jiayu，缴获许多重要文件。

报道称，在第一次Trust No One行动中，警方逮捕了2名中国嫌疑人，罪名是共同诈骗和洗钱罪。两人通过使用虚假个人资料通过各种社交渠道与受害者交友，诱邀受害者投资加密货币，诈骗金额超过100亿泰铢。调查发现该团伙正在以投资房地产的方式来洗白诈骗的钱财，并利用泰国人当傀儡开设洗钱公司。扩展调查时发现了另外2名中国人涉案，并在第四次行动中将两人逮捕。

泰国警方没收了所有犯罪嫌疑人的资产，移送反洗钱委员会进行调查，然后将钱财平均归还给受害者。据反洗钱委员会的消息，受害者可以在9月15日申请归还损失，9月18日会联合召开案情发布会以及归还受害者钱财。

此次被捕的这对夫妻和上述集团都有关联，他们把非法活动所得转化成加密货币并兑换成现金，类似于洗钱，分掉运营差额后才把钱汇回中国。调查人员在他们的住所找到了大量被装在麻袋里的现金。在拉玛9地区逮捕的夫妻，经调查发现zhang han lin背负有中国当局逮捕令，持柬埔寨护照躲藏在泰国。

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【责任编辑：吉米巴特勒 >>>其他文章】
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