中国警方破获多个跑分洗钱团伙
对此，公安机关始终保持严打态势，连续摧毁多个犯罪团伙。
2020年9月10日，湖北省襄阳市保康县公安局接到线索：某网络平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立专案组展开侦破工作，很快摸清了该团伙的运行机制。经核实，该平台共有注册商户20家，绑定提现银行卡共79张，交易总数55万笔。他们通过网络支付和话费充值卡密核销变现等手段，为境外20家赌博网站提供资金结算达19.5亿元。
2020年10月起，专案组统一开展收网行动。截至目前，保康警方分赴多地，共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个，抓获犯罪嫌疑人26名。同时，查明并冻结涉赌资金8958.03万元，冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。
2021年4月中旬，广东河源连平警方经过不懈奋战，成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押手机15部、银行卡83张，银行卡流水达1.2亿元。经调查，该犯罪团伙核心成员以17岁-27岁的年轻人为主，地缘性极强，相互间多为同学、发小、同村等关系，较为亲密信任。
随着订单越来越多，该团伙成员继续拉上妻子、亲友、同学一起操作，甚至借用或骗取亲朋好友的银行卡用于操作转账。经审讯，犯罪嫌疑人谢某扬、谢某旺等13人对其帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳。目前案件还在进一步办理中。
2020年10月以来，安徽阜阳公安机关破获多起“跑分洗钱”案件。其中，颍泉分局刑警大队会同网安部门打掉了一个涉嫌以招募学生提供支付账号的方式进行“跑分洗钱”和网络电信诈骗的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人12名。初步统计涉诈骗案件200余起，涉案金额4000余万元。
此外，2021年4月，安徽阜阳界首市网安大队工作中发现，当地有一团伙长期为境外诈骗团伙提供“跑分”服务。4月21日，界首警方开展收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人12名，其中9人现已批捕。行动还查获作案手机30部、涉案银行卡50余张，初步核实涉案资金2.5亿元。
经审讯，犯罪嫌疑人范某某伙同饶某等人通过购买或骗取方式，非法获得他人银行卡，再通过系列操作帮助境外网络赌博、诈骗团伙转移资金，达到洗钱的目的。目前，上述案件还在进一步办理中。
欲订阅「博讯头条」新闻请点击『这里』留下您的e-mail邮箱我们将会统一寄出。
线上博彩在部分国家属违法行为，本文以产业分析为目的内容仅供参考，文章内相关赌博行为一律与本站无关
【责任编辑：雨宮菲菲>>>其他文章】
图片说明：(图/網路)