利用跨境电信网络诈骗洗钱 中国警方追捕破获团伙

警方抓获犯罪嫌疑人56人，追回并返回赃款411万，冻结资金569万余元，查封不动产8处，串并案件31起，总涉案金额4500余万元，共查获作案手机100部、电脑11台、POS机5台、涉案银行卡193张。6月1日上午，浙江省公安厅召开新闻发布会，在全省公安机关打击治理电信网络诈骗新闻发布会上对本案的侦破成果进行了通报。

一个电话，一个QQ群，某公司被骗2450万

2020年11月3日，青田县某公司前台接到一个外地电话，称其公司账户需要年检，让该公司出纳陈某加其QQ为好友，随后将陈某拉进一个群名为该公司名称的三人QQ群。在群聊中，犯罪嫌疑人冒充该公司的“老板”和“老板娘”，并指示陈某通过网上银行向指定账户转账人民币2450万元。转款后，陈某发现被骗，随即向青田警方报案。此案涉案金额巨大，是2020年浙江省内单起被骗金额最高的电信网络诈骗案件。

该案受到公安部、浙江省公安厅、丽水市公安局、青田县公安局各级领导高度重视，省、市、县三级反诈中心立即启动紧急预案，开展资金查控工作，市、县两级公安机关抽调精干警力成立“11.03”特大跨境电信网络诈骗犯罪专案组，全力开展案件侦破工作。

跨境作案的诈骗团伙浮出水面

案发后，专案组始终坚持不破全案不收兵的理念，紧盯最大限度追赃挽损和全链条打击犯罪团伙的目标，在省、市公安机关的正确指导下，专案组合成运用各种手段开展数据分析、案件研判。经过缜密侦查和细致研判，专案组快速掌握了该案洗钱水房、“两卡”开卡贩卖、QQ注册贩卖等黑灰产团伙成员身份、作案手法和活动情况。自2020年11月6日起，专案组先后辗转湖北、湖南、福建、安徽、重庆等地陆续开展抓捕工作，先后抓获非法买卖银行卡、“跑分洗钱”犯罪嫌疑人36名，捣毁境内“水房”5个。通过对到案人员的深挖审讯和对涉案资金流、信息流的深度分析，一个跨境电信网络诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

“该案的犯罪团伙层级清晰、分工明确、组织严密，团伙头目在越南建立诈骗窝点后，组织国内人员偷渡至越南，经过系统的组织培训后扮演各种角色，进而利用互联网工具实施诈骗犯罪。该类型的诈骗案件具有环节多、链条长、专业化、跨国境等特点，案情复杂，侦破难度极大。”办案民警介绍。不懈努力、持续缉捕，成功抓获诈骗各环节主要犯罪嫌疑人2021年1月10日，正值首个人民警察节，专案组首批先遣队员集结奔赴广西，开展集中收网前的各项准备工作。

1月19日凌晨3点，在广西警方的大力支持下，组织警力在广西南宁、防城港、百色、柳州等地开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人15名。收网后，专案组放弃春节假期，加班加点推进案件侦办。但该犯罪团伙成员专业化水平较高、组织严密，具有很强的反侦查意识，给案件进一步侦破工作带来了困难。

专案组民警及时调整侦查思路，兵分多路前往广东、广西、辽宁、北京、上海、湖北、湖南、福建、安徽等9省（市）20多个县市区开展侦查、走访、排摸，收集相关证据。经过层层抽丝剥茧，全面摸清并掌握了王某（化名）、刘某（化名）为首的跨境电信网络诈骗团伙的基本架构、犯罪模式和相关证据。 4月29日凌晨，在广西警方的全力配合下，青田警方再次开展集中收网行动，在广西南宁、百色等地抓获包括团伙骨干分子刘某（化名）在内的犯罪嫌疑人5名。5月1日，历经30多个小时的长途跋涉，成功将5名犯罪嫌疑人安全押解回丽水市青田县。

实现全链条打击

由于该案作案方式网络化、虚拟化，对掌握证明犯罪事实的直接证据造成困难，专案组民警锲而不舍，连续作战，攻克该案洗钱方式新、分析难，信息多乱杂、研判难等难题，全面掌握了刘某（化名）等犯罪嫌疑人对青田某公司实施诈骗的犯罪事实。该案的成功侦破实现了从境内到境外、从“跑分客”“工仔”“枪手”到“金主”的全要素、全环节、全链条精确打击。目前，案件后续侦办工作正在进行中。

自政法队伍教育整顿工作开展以来，青田公安深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，紧盯严重影响人民群众财产安全和社会和谐稳定的电信网络诈骗犯罪，把严厉打击电信网络诈骗犯罪作为提升群众安全感和满意度的重要抓手，在思想上高度重视，在行动上频出铁拳，用实际行动取得了打击电信网络诈骗犯罪活动的又一重大成果。

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