虚拟货币暴涨暴跌风险知多少？末日博士开口说话了

比特币大反派、有「末日博士」之称的纽约大学经济学教授鲁比尼（Nouriel Roubini）19日开炮，痛批比特币是毫无内在价值的伪资产，投资比特币的机构投资人就是赌博，应当场被开除。

鲁比尼19日在推特上表示：「在不到1个月的时间内，比特币从高峰下跌了40%以上，哪些机构投资者会鲁莽地投资这种没有内在价值、风险高、波动性大的伪资产？如果进行这种不计后果的投机性赌博，他们应该当场被开除！」这已不是鲁比尼第1次对比特币开炮。鲁比尼早在2月23日接受《Yahoo Finance》采访时就警告，在比特币最新1轮暴涨期间，因充斥「错失恐惧」（FOMO）心理而买入比特币的「白痴散户」，终将血本无归。

鲁比尼当时指出，和比特币在2017年暴涨期间一样，现在有成千上万的「白痴散户」正在进场，打算在高峰期间买入，在2017年12月时，比特币价格达2万美元，到了来年年底惨跌至3000美元，「现在出现同样的现象，人们因FOMO心理而进场，助长泡沫、市场操纵，最终他们会血本无归」。

而在中国当前涉及虚拟币的犯罪主要有三种形式：一是利用群众不了解虚拟币的特点，故意夸大虚拟币概念，以所谓数字经济投资名义非法融资、吸收公众存款，最终“爆雷”跑路；二是利用虚拟币可以变现特点，为网络赌博、电信诈骗等犯罪进行所谓“第三方”“第四方”支付，洗“黑钱”；三是直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施诈骗。

尽管国家金融监管机构多次制发文件，要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟币交易风险的通知，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台也不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，并进驻“火币网”“币行”等交易平台开展检查。但是，虚拟币市场的热度不减，地下交易、代币发行融资(ICO)等违法犯罪活动虽有所收敛，却从未消失。


虚拟币的暗箱交易严重干扰了正常的金融秩序，且隐藏了很多社会风险点。针对虚拟币犯罪等问题，淮安市检察机关专门发出检察建议，建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治，重点排查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务，以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币等虚拟货币等违规行为，严厉打击虚拟币犯罪行为。

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