台湾警方统计，该集团去年11月营运至今年3月被查获时，涉嫌洗钱约5亿元台币，获利超过千万，警方日前执行搜索逮捕15人到案，讯后依法送办。警方调查，翁姓主嫌（46岁）于去年间在台中市成立洗钱水房，利用网络征才以每个月4万元薪资，招募年轻男女担任机房作业人员，专门替非法在线博彩网站收取赌资并转账至其他账户，每个员工除了薪水外，每转出一万元还可抽15元奖金，最多一个月可赚超过10万元。

据查该集团每月洗钱金额约新台币1亿2000万元，4个多月间共洗钱约5亿元，获利超过千万；翁嫌为躲避警方查缉，几个月间多次转移据点，最后落脚在逢甲夜市附近一间独立楼房。刑事局侦七大队于去年11月下旬接获有不法集团寄送中国银行人头账户及转账U盾来台情资，疑从事不法洗钱使用，即报请台中地检署检察官指挥侦办，并会同彰化县、台北市、台中市警方共组项目小组深入调查。

项目小组查出该集团专门替「九州岛娱乐城」等在线博彩网站洗钱转账，且该娱乐城因「恶意拖欠玩家赌赢款项」、「锁会员账号」或「以风险控管」等名义进行诈骗，经查于165反诈骗系统至少有8人遭诈报案，损失超过百万元。

项目小组经长期搜证调查，于3月3日、21日及4月14日进行搜索行动，共逮捕翁姓主嫌等15名嫌犯到案，起获计算机主机8台、U盾87个、移动电话及洗钱账册等证物，全案依违反赌博罪、诈欺罪、洗钱防制法及组织犯移送台中地检署侦办。

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