为推进拒赌反赌、合法用汇宣传教育常态化，进一步加大教育警示力度，近日，中国外汇管理局公开通报，今年第四批非法买卖外汇用于跨境赌博案例。本次通报案例，均为今年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件，违规金额均折合20万美元以上，最高罚款金额达72.6万元人民币。
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“打击跨境赌博事关国家形象，事关金融安全，事关广大人民根本利益，外汇局一直积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理。”外汇局有关部门负责人表示，本次通报的涉案个人主要通过地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽，还严重扰乱外汇市场秩序，是外汇局重点打击对象。外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时，协同人民银行将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关 注，加大惩戒力度。相关文章：中国公安部严打跨境赌博 黑名单策略奏效
从通报案例来看，叶某非法买卖外汇案涉及违规金额较大，接近100万美元。根据通报，2018 年7月—2019年7月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。该行为违反 《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条， 处以罚款68.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
下一步如何继续加大打击力度？外汇局有关部门负责人表示，“在推进贸易投资便利化、服务实体经济发展和保障企业个人合法合理用汇需求的同时，外汇局将配合公安机关、人民银行保持打击治理跨境赌博资金链力度不减，切实维护经济安全、社会稳定和国家形象。”相关文章：中国打击跨境赌博 澳门是否列入黑名单？
一、加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，进一步提高对地下钱庄案件的打击能效，从严从重打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。
二、深挖上游犯罪，通过地下钱庄案件查找赌博、走私、贪腐等重大违法犯罪活动线索，进 一步巩固和拓展打击成效。
三、强化资金渠道监管，做好金融机构、支付机构监管检查，切实封堵涉赌资金跨境渠道。
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