人行严打跨境赌博 涉案银行、支付机构无一幸免

人民银行杭州中心支行13日召开打击治理电信网络新型违法犯罪暨跨境赌博工作推进会。杭州中心支行党委委员、副行长杨长岩出席会议并讲话。浙江省公安厅刑侦总队、治安总队负责人应邀参加，并通报有关情况。

会议指出，电信网络新型违法犯罪和跨境赌博，侵害人民利益，危害金融安全。要求全面压实业务合法合规主体责任，斩断电信网络新型违法犯罪和跨境赌博资金链。加强支付业务合规管理，建立健全的支付风险防控体系，加强内控管理，建立考核评价机制，并严格违法违规责任追究。

会议强调，持续构建齐抓共管的工作局面。加强内部联合，完善内部不同部门的管理职责，加强行业联防，推进风险信息共享；加强部门联治，强化与市场监管、电信、公安、司法等部门协调，建立健全行业联合治理工作机制；持续开展防诈禁赌宣传教育，提升公众防范意识。

关于对涉案银行采取强化监管措施。一是对存在重大违规行为的4家银行予以通报批评，并约领导进行监管谈话。二是根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，暂停4家银行网点3个月的新开立单位银行账户业务，暂停18家银行网点1个月的新开立单位银行账户业务。三是责令各涉案银行省内最高管辖行内部，追究相关机构和人员责任。

至于下一步的部署，一是落实企业银行账户合法合规，加强企业银行账户全生命周期管理。二是加强收单业务管理，落实特约商户准入、交易监测、终端管理等要求。三是大力推进先进技术在账户、商户管理环节的应用。四是组织开展存量企业银行账户、商户风险排查。五是加大监管力度，从严问责。

文章来源：摘编自移动支付网 2020 年 5 月 14 日，原标题《 央行杭州中心支行：组织开展存量企业银行账户、商户风险排查》，文章内容略有删减。

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