PAGCOR签署反洗钱合作备忘录

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已与博彩监管机构PAGCOR日前签署了一项谅解备忘录，旨在加强在打击洗钱和恐怖主义融资方面的合作。

该备忘录乃是对菲律宾离岸游戏运营商行业的增长，以及网上赌场及中介发展所带来的潜在风险的回应。

AMLC主席Benjamin E. Diokno.表示:“我们与各方分享的可操作信息对于支持财务调查十分重要。”

最新的国家风险评估调查指出，在特定的、包括在高度脆弱的赌场在内的非金融领域及特定领域内，存在高度的行业洗钱威胁。

尤其是随着POGO公司的兴起。这就要求严格执行和遵守反洗钱和反恐融资政策，敦促受保人（包括赌场）在检查过程中给予充分配合。

备忘录签署后，AMLC未来将与PAGCOR合作，共享有关洗钱及恐怖主义融资新趋势的各种研究、调研和信息等。

PAGCOR已向AMLC提供了其辖下32家赌场遵守《反洗钱法》所规定的反洗钱义务的信息。

[责任编辑：秦涵]

图片说明:(图/twitter/poorthuys)

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