反洗钱大作战！ 英国博彩委员会向其持牌运营商发布警告
英国赌博营运商已被警告要加强其合规性，否则监管机构将以极大的报复和愤怒来打击他们。在此日期之前，英国博彩委员会 还将针对娱乐场运营商（陆上和在线）发布《预防洗钱和打击资助恐怖主义行为》的第五版指南，该指南将在发布UKGC官方网站后立即生效。
英国博彩委员会向其持牌运营商发布反洗钱警告。英国赌博经营者已被警告要加强其反洗钱（AML）的合规性，否则监管机构将以极大的报复和愤怒来打击他们。
上周一，英国博彩委员会（UKGC）向其被许可方发布了欢乐的假期信息，提醒他们欧盟第5条反洗钱指令将于2020年1月10日生效。
在此日期之前，UKGC还将针对娱乐场运营商（陆上和在线）发布《预防洗钱和打击资助恐怖主义行为》的第五版指南，该指南将在发布UKGC官方网站后立即生效。
UKGC新法规中针对赌场的方面包括确保通过引入任何新产品，商业惯例或技术来最大限度地减少反洗钱风险；制定具体政策和控制措施来实施上述更改并确保对员工进行适当的培训。
其他令人关注的领域包括确保从“可靠”和“独立”的来源获得客户身份验证，并加强对“复杂或异常大交易”的审查，尤其是如果这些交易来自“高风险第三国”或“具有没有明显的经济或法律目的。”
UKGC承认实施公司政策变更需要时间，但仍希望看到被许可人“迅速采取了行动，进行了适当的投资……并以必要的紧迫性实施了变更”。
坦白地说，鉴于英国已经通过承诺进行一场混乱的英国退欧谈判而开始了退出欧盟的进程，因此运营商可能会倾向于说“挺欧盟及其指令”。
但是，UKGC今年一直在公开发布一些其AML缺陷许可证持有者的昂贵例子，包括Betfred，Gamesys，InTouch Games和Kindred Group，仅举几例，因此，这也许不是抛出该缺陷的最佳时机。
[责任编辑：秦涵]
图片说明:(图/investopedia)
