台男助网赌集团洗钱 开信息公司助诈骗已洗4亿

台湾43岁王姓男子涉嫌登记数间信息公司，实际从事经手诈欺、网络赌博集团的不法资金，协助洗钱，台北刑事局侦八大队第三队据报经长期搜证，日前在北市文山区查察其洗钱机房，逮捕王等7人到案，初估仅今年经手洗钱的金额已高达至少4亿元（新台币，下同）。

警方调查，王嫌登记数间公司，利用公司掌握的人头账户，替多个诈欺、网络赌博集团进行转账，透过地下管道将不法资金移转至中国人头账户，将其不法赃款漂白后，再设法将资金移转到台湾犯罪集团手中。

警方据报经布线追查，发现王嫌将洗钱机房设立于北市文山区一栋大楼内，上月19日前往该大楼执行搜索，查获王等共7人，以计算机设备、手机、平板等架设洗钱机房，查扣现金390万元、计算机3组、手机6支等赃证物，依法送办。

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