新加坡两赌场打击洗黑钱立功受嘉奖
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新加坡商业事务局日前在广东民大厦举行的仪式上，表扬星展银行、华侨银行、大华银行、滨海湾金沙赌场，以及圣淘沙名胜世界赌场的在打击洗黑钱和恐怖主义融资上的贡献。
据报道，新加坡三家银行及两家赌场于2018年在打击洗黑钱和恐怖主义融资方面有出色的表现。新加坡商业事务局，根据他们提供的报告，去年成功起获超过2500万新币的资金。
新加坡商业局事务局的数据显示，可疑交易报告举报处（STRO）去年共收到3万2660份可疑交易报告，其中有近半数都来自银行，而有百分之二十来自赌场。
当局透露，这些报告所涉及的罪行包括诈骗、洗黑钱、伪造账目和失信罪等，而涉案人士都已被检控。对于被定罪的，它们刑期则介于六周到九年半，或者被令偿还总数超过200万新元的税务和罚款。
新加坡商业事务局副局长萧慧君表示：“我们要赞扬银行和赌场在侦测和举报可疑交易方面的警觉性。我们也依赖着与他们的伙伴关系，继续支持新加坡的反黑钱工作，并打击资助恐怖主义的行动。”
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