菲律宾 | 退出全球反洗钱灰名单取得进展

菲律宾接近从全球反洗钱监控的「灰名单」中退出，全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）表示，该国已「基本完成」一项包含18个要点的计划。

在2024年10月全体会议后，FATF发表声明称，初步判定菲律宾已基本完成其行动计划和授权，且现场评估工作正在进行中。这项评估旨在验证反洗钱/反恐融资（AML/CFT）改革的实施是否已经开始并持续进行，并且确认是否有足够的政治承诺来确保未来的持续推行。

当中关键改革措施之一，是证明监管机构正在使用AML/CFT控制来减轻与博彩中介有关的风险。菲律宾博彩监管机构PAGCOR是去年10月由总统马科斯指示的44个政府机构之一，这些机构被要求採取必要行动以确保菲律宾满足FATF的要求并退出灰名单。

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）在其声明中指出，若未能解决剩馀的行动计划项目，将使菲律宾面临进入FATF黑名单的风险，一旦进入黑名单，成员国将对其施加限制和额外审查，甚至可能拒绝与黑名单国家进行金融交易。

AMLC还确认，FATF的亚太联合小组（APJG）将于明年初访问菲律宾，以验证该国针对18项行动计划的AML/CTF改革的可持续性，并检查菲律宾政府在继续完善其AML/CTF制度方面的高层政治承诺。

「这是该国退出灰名单的最后一步，」AMLC表示。

菲律宾行政秘书Lucas Bersamin补充说：「这一里程碑证明了政府各机构的辛勤工作和协调合作。这反映了我们对满足FATF严格标准以及保护我们金融系统长期安全的坚定承诺。我们有信心这一进展将在现场探访中得到确认。」

「我们必须继续努力，确保改革得到实施和维持。建立一个有韧性的AML/CTF体系对于保护我们的金融系统和经济免受非法活动的影响至关重要。」

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