澳洲破获高额洗钱案并逮捕涉事中国犯罪集团，该集团透过合法换汇店洗钱逾2.29亿澳元

澳洲警方日前破获一高额洗钱案，并逮捕涉事中国犯罪集团的七名成员。该集团据称透过知名合法店面长江换汇(Changjiang Currency Exchange)洗钱2.29亿澳币。

据週四公佈的细节，该案的独特之处在于，长江换汇的大部分业务都是合法的，因而该案的运作并不像大多数洗钱案件那样在暗处进行，而是在普通的地点进行。

作为註册汇款人，该公司能够合法地安排从一个客户到另一个客户的国际汇款，允许个人使用已转换为其选择货币的资金。

长江换汇在澳洲各州设有12家营业据点，过去三个财政年度处理汇款超过 100 亿澳元（63 亿美元），其中大部分资金来自从事合法活动的客户。

然而，据澳洲警方表示，该公司为有组织犯罪分子秘密提供便利，在 2020 年至 2023 年间将非法所得的资金秘密转入和转出澳大利亚，金额总计近 2.29 亿澳元。

相关部门週四表示，长江换汇由Long River洗钱集团秘密经营，该集团的洗钱资金来源包括「网路诈骗」、贩运非法商品和暴力犯罪等犯罪所得。

据称，该犯罪集团会指导其涉案客户如何製作虚假商业文件，例如虚假发票和银行对帐单，一旦案发其可向当局证明非法所得资金来自合法来源。

长江换汇被控从每笔交易中获利，并向非法资金客户收取高于合法资金客户的费用。

澳洲警方表示，合法和非法资金的混合使得该公司每天可以为澳洲和世界各地的客户转移高达 1 亿澳元（6,300 万美元）的资金，转移的金额掩盖了其洗钱行为。此外，长江换汇努力掩饰账面令其显得合法，以避免监管机构的过度关注。

澳洲联邦警察东部司令部助理警务署长达梅托（Stephen Dametto）表示，「这个犯罪集团在全国各地都有明亮的店铺，在众目睽睽之下运作，不像其他洗钱组织在暗中运作」。

当局查获了涉嫌用不法资金购买的「房屋和投资性房产、豪华汽车和其他高价值豪华房产」。

「这些不法份子过着奢华生活：在最高级的餐厅用餐、享用价值数万澳元的葡萄酒和清酒、乘坐私人飞机旅行、驾驶以40万澳元（约810万元台币）购入的名车，所住豪宅均价值不斐，其中一间价值逾千万澳元（约2亿元台币）。警方已扣押这些不法份子共5000万澳元的财产。」

被捕的犯罪集团成员包括四名中国公民和三名澳洲公民。

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