【JPEX案件】两名香港男子利用澳门赌场户口清洗黑钱

加密货币交易所「JPEX」诈骗案件在香港引起满城风雨，涉案金额已达到15亿港元。该案件在近日蔓延至澳门，澳门司警在周四拘捕两名香港人，怀疑他们涉及JPEX的事件，并且利用赌场户口进行清洗黑钱。

案情指出，澳门司警接获香港警方的情报，指出有JPEX内部成员将不法所得的资金转移至澳门。司警其后跟进案件，并锁定两名香港男子。

经调查，这两名香港男子是JPEX的虚拟货币场外交易负责人。他们两人在9月经常进出澳门赌场及在赌彩开设博彩户口。

就在9月28日，司警发现两人行踪，并在新口岸某一间酒店内截获两人。司警在两人身上搜出650万港元筹码以及7万港元。

而司警调查后再发现另一名男子涉及案件，但该人士在逃当中。司警其后成功冻结案中三个赌场户口及扣押合共约1,400万港元现金和筹码。

司警指出，被拘捕的两名人士拒绝合作。「根据调查以及香港警方的资料，两名男子在JPEX案中，负责将诈骗所得的资金透过澳门赌场帐户进行转移、隐藏及清洗。」

司警以「清洗黑钱」、「犯罪集团」及「电脑诈骗」罪将两名男子移交检察院处理。

加密货币交易所 JPEX近日被揭发没有持有正式交易的牌照，被香港警方怀疑此交易所有诈骗嫌疑。目前香港警方已经对案件进行调查，现时已经拘捕16名人士，涉案金额达到15亿港元。

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