听证会披露在与中介人公开终止关系后,星亿一直与太阳城秘密合作
尽管在2019年已告知市场两家公司已不再合作,但澳洲星亿集团仍继续与澳门博彩中介人太阳城集团秘密合作。
在决定星亿集团是否适格保留赌牌的听证会上,星亿集团尽职调查和情报部经理Angus Buchanan提供了上述爆炸性证词。他表示,该公司并没有停止与太阳城的合作,而是将中介业务转移到没有品牌的私人包房。
Buchanan称,太阳城「虽没有以太阳城的名义,但仍在星亿营运」,并指出其前身场所Salon 95和新场所Salon 82的唯一区别是,后者没有任何印有太阳城品牌的标识。
这一切开始于媒体对于澳洲Crown Melbourne的博彩中介人营运的调查报道,该报道最终导致皇冠在澳洲三个州营运的酒店都被进行调查。皇冠最终被认定为不适格持有新南威尔士州和维多利亚州赌牌——其董事会成员除一名外皆自2020年以来辞职。
彼时太阳城集团,该公司决定关闭澳洲的贵宾会,但表示这是「出于澳洲市场需求不足及运营成本高企而做出的商业决定。」前太阳城集团行政总裁周焯华于去年11月在澳门因涉嫌不法经营赌博、犯罪集团及清洗黑钱罪而被逮捕。
尽管2018年星亿的风险管理团队曾在一份内部报告中认为:「太阳城在我们眼皮底下运营的商业模式,对星亿而言,在反洗钱及反恐融资法律方面存在问题。」
在周三的公开质询中播放了一段2018年4月The Star Sydney的太阳城贵宾厅录制的影像,片中显示账房兑换了大量现金,这违反了星亿在在新南威尔士州取得赌牌的协议。
上述内部报告称:「允许太阳城在不控制上述风险的情况下运营,可能会导致严重的法律违规行为,超出星亿的风险承受能力。」
星亿表示,其已经与太阳城的管理层解决了这个问题。但他们的回应被认为是「毫无帮助且闪烁其词」。
尽管星亿在第二年继续与太阳城保持秘密关系,其反洗钱风险评级也没有改变。
Buchanan称,星亿的反应「有些微弱,与风险并不相称。」
欲订阅「博讯头条」新闻请点击『这里』留下您的e-mail邮箱我们将会统一寄出。
线上博彩在部分国家属违法行为,本文以产业分析为目的内容仅供参考,文章内相关赌博行为一律与本站无关
【责任编辑:洁卡洁弦 >>>其他文章】
图片说明:本文由第一赛马网原创发布,图片资料来自中国马术协会