团伙跨国比特币投资诈骗 这国家俨然成为大本营？

中国公安机关表示，该团伙利用境外社交软件伪造身份，编造发展恋情等理由，诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行比特币等形式的投资，骗取被害人钱款200余万元人民币。2021年4月28日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。很快，根据线索警方查找到一个总部设在柬埔寨菩萨省的诈骗窝点，并立即展开行动进行抓捕，将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案。

经审查讯问，警方发现与蕾蕾发展成恋爱关系的徐梦琴，之前在柬埔寨开了一家小店。2019年11月，其发小王芬来到柬埔寨工作，并表示愿意将徐梦琴介绍进这一集团。徐梦琴跟着王芬来到菩萨地区一个工业园区内，与这一集团的其他成员见面后才知道，这是一家叫做“江本合资”的集团公司，主要开发多款网络赌博、投资APP，已经筹备了数月，正在准备投入运行。而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网络交友平台寻找添加好友后将其引流过来进行投资或赌博，而平台后方可以进行操作，令投资者输钱，徐梦琴等人就可以拿到提成。

2019年12月， APP软件正式投入运行。徐梦琴很快便熟悉了流程，小赚了几笔，至2020年下半年，徐梦琴回到国内，但依旧通过该手段实施诈骗。2020年10月，徐梦琴添加上蕾蕾，并顺利获得蕾蕾好感。10月21日，徐梦琴引诱蕾蕾下载注册了合江资本APP，进行比特币投资交易。10月底，蕾蕾试图将投资的钱款进行提现，却发现系统提示需要缴纳一定手续费，该笔手续费甚至高于目前的收益。蕾蕾询问徐梦琴，徐梦琴称只需要投资入更多的金额，就能够使收益高于手续费，甚至免除手续费。蕾蕾不断累加投资金额，直至投入105余万元。10月31日，蕾蕾决定要将投资一次性提现，却最终发现系统再次提示需要缴纳此前未曾出现过的高额个税，随即意识到被骗。

蕾蕾报案后，公安机关将相关侦查资料提交至检察机关，检察机关指导公安机关将徐梦琴所在的犯罪集团小组成员抓获，同时抓获其余两组部分成员，剩余成员正在进一步抓捕中。经统计，仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元，被害人数数十人，遍布全国各地。

经指导公安机关全面调查取证，检察官获取了十余名被害人的陈述笔录，以及相关聊天记录、转账记录等，卷宗、证物堆积如山，最终确定了李云、徐梦琴等7人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗的犯罪事实。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》，遂对该7人以诈骗罪提起公诉。

检察官提醒，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。当代社会投资，尤其是新型投资已经成为潮流，渠道纷繁复杂，许多犯罪分子利用大家想要进行无风险的资本投资的想法，钻空子实施犯罪。这就需要人们在投资理财的同时，也要提高自身“财商”，对理财项目应当有正确、全面的了解，不要贪图小利，不要轻信他人，避免自身经济损失。

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