菲反洗钱委员会简化流程 POGO赶注册提交报告

菲律宾反洗钱委员会（AMLC）表示，房地产开发商，经纪人以及POGO只需在3月16日之前向AMLC注册即可放宽指南。根据2001年1月30日生效的经修订的2001年反洗钱法，这些实体现在属于受保护者。

为了便于注册，AMLC说，房地产开发商和POGO必须提交公司章程或合伙企业条款，以及指定合规官的部长证书，董事会，或合伙企业决议。另一方面，房地产经纪人需要提交专业监管委员会（PRC）的注册证书或执照。完成上述要求后，AMLC将颁发临时证书或注册， 要求将文件上传到线上注册系统中。

据AMLC称，房地产经纪人，开发商和POGO必须在规定的期限内并按照法律规定的门槛金额报告涉嫌交易和可疑交易。根据该法律，现有的尚未注册的承保人将不会被引为未注册，而是需要在准则生效之日起30个工作日内申请注册。

不注册是一种行政犯罪，根据行政案件程序规则予以处罚。资产值超过P500亿及以上的违规者面临的最高罚款为P5百万，而资产值P1000万及以下的公司则需要支付P10,000至最高P500,000的罚款。

菲律宾新版反洗钱法

菲律宾参议院上周批准参众两院协调会议委员会报告，该报告已调和参议院第1945号法案(SB 1945)及众议院第7904号法案(HB1904)中对「反洗钱法(AMLA)」修正案之不同意见，嗣将送呈杜特尔特(Duterte)总统签准，将于2月1日前生效，目的是防止菲律宾被「全球反洗钱及恐怖分子融资监管机构」所辖之「金融行动工作小组(FATF)」列入灰色名单。

新版反洗钱法(AMLA)新增订规定如下：

(一)经手单笔现金交易超过750万披索(约15.6万美元)之房地产经纪人及开发商，将被列入调查对象。

(二)菲律宾离岸博彩运营商(POGO)及服务提供商之交易金额超过50万披索者，须接受反洗钱委员会(AMLC)的调查。

(三)涉嫌逃税超过2500万披索者须接受调查。

(四)新法生效后，菲律宾反洗钱委员会(AMLC)将被赋予部分调查权，例如有权向主管法院申请搜查令、扣押令，以及传票。

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