POGO被指控洗钱罪名？菲监管机关要求注册证清白

该截止日期在菲律宾的反洗钱委员会（AMLC）一份咨询报告中发布。该报告同时提及菲律宾近期修订的反洗钱法，新修订法案于2021年1月30日生效。该项修正案为全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）施压的结果，要求其实体须报告超过一定数额的所有现金交易。

该法律尤其针对POGO公司及其服务提供商、房产经纪人及开发商等对象，旨在令菲律宾免受FATF的制裁。此前菲律宾已经被亚太反洗钱组织（Asia Pacific Group on Money）列入12个月的观察名单。

AMLC在其咨询报告中表示，POGO公司「必须在法律规定的期限及规定的最低数额内向AMLC报告涉嫌的可疑交易。」目前这一数额定为500万披索（102,500美元）。为此，他们必须在3月16日之前在AMLC的免费电子报告系统进行注册。 AMLC表示，如若不然，则将「根据《行政案件诉讼程序规则》（Rules of Procedure on Administrative Cases）处理。

AMLC表示，「 不登记则意味着无法向AMLC以电子形式提交可疑的交易报告，这将是洗钱罪。」未注册的POGO公司将面临最高500万披索的罚款。

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