中国流出赌资超万亿 数字货币转账成漏网

9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣讲述打击治理跨境赌博犯罪情况。他表示：「初步统计，每年自境内流出涉赌资金超过1万亿元」。他进一步分析从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。

廖进荣称，现有支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管，都不同程度地存在着漏洞与空白。在大量涉赌过程中，有银行账户开户支付功能开通审核把关不严，有支付机构对可疑交易与风控监管不到位的问题，也甚至存在着业内从业人员与犯罪团伙相互勾结、共同获利的情形。

他进一步称：「境外这么多赌场，对国内很多企业家的企业、个人、包括关系人的资产都调查得清清楚楚，这对我们是非常不安全的」。跨境赌博集团往往与国外多种势力勾结，很多好项目因为这些老板赌输了，项目被海外控制，扰乱了正常秩序，直接威胁到中国的经济安全。

不过，中国近年来专项工作坚持打击治理同步推进，取得了重要的阶段性成效。廖进荣介绍，过去赌博集团和电信诈骗集团通过第四方支付、洗钱渠道，把非法资金进行流转时，非法的金融部门收费是2%。最近查核到收费已达到4%，主要是因为打击力度加大、流转困难，因此对非法金融部门造成不小压力。

[责任编辑：司徒颖雪]
图片说明:(图/網路)

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