安徽警方斩网赌流水链 涉案金额超6亿元
「出租银行卡、月入佣金上千元」，提醒您切勿以身试法！安徽警斩断一条收集闲置银行账户，提供给境外非法赌博平台转移隐藏收入的犯罪链条，涉案超过6亿元。
图／安徽警方斩断特大网赌金流链条
中国安徽含山县警方日前成功斩断一条通过出租银行卡，为境外非法网络赌博平台提供 跑分 账户的犯罪链条，查明的涉案金额已超过6亿元人民币。今年4月17日，含山县公安局接到中国建设银行含山县支行的报警称，含山建行开户的一张银行卡出现资金异常，在短短2个多月时间里，先后出现12200多笔交易记录，交易资金高达5200余万元。
含山警方初查发现，这张银行卡的卡主为含山籍男子沈某，近一段时间与一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户24小时不间断交易，相关资金快进快出，几乎不在账户上停留。警方深挖发现，在去年12月，沈某这个账户一两天的时间里进行过小面额来回转账，疑似是测卡行为。2月10日开始，来自东南亚国家的大量资金从沈某的银行卡里日夜不停地存入、转出。
今年5月29日，民警奔赴南京将沈某抓获，现场收缴银行卡40余张，以及一本记录了数十张银行卡详细信息的账本。沈某告诉民警，去年10月，一个网名为潼潼的女子以每张银行卡每月800元至1500元的租金，租走了他的银行卡。见到来钱容易，沈某又介绍同乡王某3人入伙，并向各自亲戚朋友要来银行卡，每张卡拿300元至400元不等的抽成。自2019年11月至次年5月份案发，沈某等4人先后出租银行卡近80张，获利10余万元。
沈某告诉民警，他和潼潼只见过一面，后期都是通过网络联系，专案组民警经过梳理，最终确定潼潼的真实身份为福建女子钟某。钟某审讯中交代，她通过网络聊天平台接触到了境外非法赌博网站的工作人员，这些工作人员用大量收集境内银行卡，进行赌博交易、 跑分隐藏转移非法收入等操作。警方经过对20余万条汇款数据进行梳理，发现相关银行账户涉案金额高达6亿余元。
[责任编辑：司徒颖雪]
图片说明:(图/網路)
线上博彩在部分国家属违法行为，本文仅以产业分析为目的，内容仅供参考，文章内相关赌博行为，一律与本站无关。
